اختر صفحة
كيف تحمي شركتك التجارية من اختراقات عمليات غسل الأموال ؟

كيف تحمي شركتك التجارية من اختراقات عمليات غسل الأموال ؟

كيف تحمي شركتك التجارية من اختراقات عمليات غسل الأموال؟ هل لديك المعرفة الكافية بغسل الأموال؟ هل شركتك من نوع الأعمال  التجارية  الصغيرة،  أو المتوسطة، أو الكبيرة ؟ إذا كانت أجابتك بنعم ! فعليك أن تعرف كيف تحمي شركتك التجارية من اختراقات عمليات غسيل الأموال؟ هل كُنت...
كيف تحمي شركتك التجارية من اختراقات عمليات غسل الأموال ؟

مكافحة غسل الأموال

كيف فعّلت الإمارات قوانينها في مكافحة غسل الأموال لا شيء يجعل الاقتصاد العالمي يبدو قلقاً جداً أكثر من تنامي ظاهرة غسل الأموال، إذ أن جريمة غسل الأموال جريمة مركبة تنطوي بداخلها على جرائم عديدة، لا يتعلق خطرها على الاقتصاد فحسب بل يجرف سيلها في طريقه كل شيء تقريباً....